Due Diligence

¿qué es Due diligence? Según Wikipedia, "En Finanzas, due diligence puede referirse al proceso de investigación y análisis que tiene lugar ante la posibilidad de una inversión". Esto ocurre normalmente caundo estamos frente a un inversionistas y desea indagar en cuanto a nuestros "Antecedentes Personales" y "Corporativos".

He elaborado una pequeña lista de los elementos más básicos que pueden solicitarse, y se los dejo para que los vayan juntando para cuando estén frente a un "inversionista". Espero que sea uno de esos llamados "Angeles". Más adelante hablaré de ellos.

Documentos Generales:

1.Plan de Negocios
2.Resumen Ejecutivo
3.Currículum de los Emprendedores y perfil de los Ejecutivos claves de la empresa
4.Certificado DICOM de los Emprendedores
5.Informe de los principales clientes de la empresa


Documentos Legales y Contables

1.Constitución de Sociedad (fotocopia)
2.Extracto de Publicación en el Diario Oficial
3.Certificado DICOM de la empresa
4.Balance General y Estado de Resultado del semestre pasado
5.Balance General y Estado de Resultado 2004 y 2005
6.Declaraciones de IVA, últimos 6 meses
7.Copia del Inicio de Actividades
8.Si existieren, Listado de demandas, litigios, disputas o procedimientos legales en los que se estén involucrados la empresa y/o los socios de la misma.

Documentos Varios

1.En caso de S.A., detalle de los miembros del Directorio.
2.En caso de S.A., Minutas de las Actas de Directorio de las últimas 6 sesiones.
3.Detalle de las socios de la empresa, sus participaciones y capital suscrito y pagado. Indicando adicionalmente la participación en terceras empresas.
4.Informe de los acuerdos de Directorio sobre vínculos con terceros (alianzas, acuerdos comerciales, opciones de compra, etc.)
5.Detalle de las patentes o propiedades intelectuales que sean de propiedad de la empresa.


Bibliografía Recomendada

1. Latinvalley Due Diligence (Legal) Methodology. Metología usada "supuestamente" en Latin Valley, lo bajé de una web hace mucho tiempo y me ha servido bastante.
   
2. Management Team Initial Screening Process. Señala un breves líneas el proceso de evaluación de un proyecto. Bastante práctico.
   

Dudas o consultas a eduardo@emprenet.cl



Eduardo Reyes Bade